Бухучет инфо

НК РФ Статья 129.8. Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организаций финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих
02.03.18 00:24

Примечание. Санкция, предусмотренная ст. 129.8, не применяется, если указанное правонарушение выявлено в 2017 - 2019 гг. (ФЗ от 27.11.2017 N 340-ФЗ).

(введена Федеральным законом от 27.11.2017 N 340-ФЗ)

Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организации финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, путем непринятия мер, установленных статьей 142.4 настоящего Кодекса,

влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей за непринятие мер в отношении каждого клиента, выгодоприобретателя либо лица, прямо или косвенно их контролирующего.

По материалам: consultant.ru

<<НК РФ ч.1, Статья 129.7. Ненаправление (невключение) организацией финансового рынка финансовой информации о клиентах организации финансового рынка, выгодоприобретателях и (или) лицах, их контролирующих                      НК РФ ч.1, Статья 129.9. Непредставление уведомления об участии в международной группе компаний, представление уведомления об участии в международной группе компаний, содержащего недостоверные сведения>>

Комментарии:

Download SocComments v1.3
< Предыдущая   Следующая >
 

Популярные статьи

Голосование

Планируете ли вы составлять бух. отчетность по упрощенной форме для малых предприятий?