Новые правила контроля за операциями с наличными
С этого года Росфинмониторинг начнет контролировать любые операции юридических лиц по снятию и зачислению наличных на сумму от 600 тыс. рублей, все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, а также снятие с телефона средств на сумму от 100 тыс. рублей. Эти и другие изменения в «антиотмывочный» закон от 07.08.01 № 115-ФЗ внесены Федеральным законом от 13.07.20 № 208-ФЗ. Поправки начали действовать с 10 января 2021 года.
Операции с наличкой
Ранее, снятие или зачисление на счет наличных на сумму от 600 тыс. рублей (либо на эквивалентную сумму в иностранной валюте) подлежало обязательному контролю только в том случае, если эти операции не обусловлены «хозяйственной деятельностью» юрлица (подп. 1 п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ).
Теперь же оговорка о хозяйственной деятельности исключена. Это значит, что с 10 января 2021 года под контроль попадают все операции юрлиц по зачислению или снятию наличных на сумму от 600 тыс. рублей.
Сделки с недвижимостью
Также банки должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях (как с наличными, так и безналичными средствами) по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте). Отметим, что ранее под контроль подпадали только те сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, в результате которых происходит «переход права собственности» на такую недвижимость (подп. 1.1 п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ).
Читайте также: Новые правила учета запасов в 2021 году
Что еще проконтролируют
Кроме этого, установлено, что обязательному контролю, помимо прочего, будут подлежать следующие операци:
- почтовый перевод на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте);
- возврат неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, на сумму от 100 тыс. рублей или эквивалентную сумму в валюте (проще говоря, снятие наличных, зачисленных на баланс телефона);
- зачисление либо списание денежных средств на счет (вклад) при платежах по договору лизинга, если сумма такой операции равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
По материалам www.buhonline.ru
Когда закрывается одна дверь к счастью, тут же открывается другая. Но мы часто так долго смотрим на первую, что не замечаем вторую.
